佳禾资本虚假投诉敲诈金融机构 6人非法获利600多万元被抓

已经结束合同一年以上，金融机构却突然接到大量客户投诉要求退款。因怀疑被恶意投诉，企业向警方报案。8月1日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到佳禾资本，上海市公安局经侦总队在湖北等地警方协助下，联合嘉定公安分局抓获了龙某等6名犯罪嫌疑人。

民警搜查涉案公司现场。图片来源/上海警方

今年5月，上海市一证券投资咨询公司通过“蓝鲸”护企工作站向上海嘉定警方报案称，近期集中收到了大量客户的“异常投诉”，这些客户均声称该司在提供证券投资咨询服务期间存在“暗示预估收益、确保投资风险”等违规行为而要求退还服务费用。但经过公司内部核查，这些发起投诉的客户均已结束服务项目至少一年佳禾资本，在合同约定的服务期间从未与证券公司发生过纠纷，在公司回访时均表示满意。该公司表示，其是经中国证券监督管理委员会批准许可，具有合法资质，且专业从事证券投资咨询业务的，提供的服务也并不存在违规情况，怀疑有人教唆客户发起虚假恶意投诉，遂向警方报案。

接到报案后，警方调取了相关资料并开展走访调查，发现了这些恶意投诉的背后疑似有团伙代为操作。以客户万先生为例，其于2024年5月至6月期间，购买了该证券投资咨询公司180天的投资咨询产品，公司则每日向万先生推送市场行情资讯，并提供讲师做大盘分析。但服务期结束快一年后，万先生接到了一个自称专业从事法律咨询人员的电话，询问其是否购买了某证券投资咨询公司的产品。对方表示，其所在公司可以帮万先生申请退回购买服务的花销。万先生起先拒绝了对方，但对方仍不断拨打万先生电话，并发送了多起退费成功的案例。在对方不断怂恿下，万先生最终同意与其签订所谓服务合同。

涉案公司使用专用话术与客户聊天佳禾资本。图片来源/上海警方

在获取万先生相关信息后，一方面，该公司即代为编写了一段投诉话术，怂恿万先生拨打证券投资咨询公司线下客服电话；另一方面，其以万先生身份注册了账号，在线上频繁发起不实投诉，以证券投资咨询公司的声誉为要挟索要退费。历经10余轮协商后，不堪其扰的证券投资咨询公司退还万先生7万元，万先生则向该公司支付了2.8万元手续费。

经查，2023年8月起，犯罪嫌疑人龙某、何某等人通过非法途径获取证券投资咨询公司客户信息，在不具备法律职业资格的情况下，假借提供专业法律咨询之名，由公司销售人员，以“全程托管即可退费”为噱头，通过拨打电话方式联系客户，承诺代理退款事宜，以证券投资咨询公司服务期间存在虚假广告、承诺保本等事由的方式进行反复投诉，并以证券投资咨询公司名誉进行威胁，迫使证券投资咨询公司同意协商退费，并按退款金额的30%至40%收取手续费。

警方在锁定作案人员架构后，于5月20日开展集中抓捕行动。在湖北等地警方配合下，一举抓获包括公司实际控制人龙某在内的6名犯罪嫌疑人。截至案发，犯罪嫌疑人龙某等人共与3400余人签署服务合同，非法获利600余万元。